單項(xiàng)選擇題客戶屬于名單范圍的，金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即按照通知要求采取相應(yīng)措施并于（）將有關(guān)情況報告中國人民銀行和其他相關(guān)部門。
A.當(dāng)日
B.次日
C.3日內(nèi)
D.5日內(nèi)
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1.單項(xiàng)選擇題在適當(dāng)情況下，鼓勵各國批準(zhǔn)并實(shí)施其他有關(guān)國際公約，以下哪項(xiàng)非鼓勵實(shí)施的其他國際公約？（）
A.《歐洲委員會打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》（2001年）
B.《泛美反恐公約》（2002年）
C.《反恐怖融資公約》（1999年）
D.《歐洲委員會關(guān)于打擊洗錢，調(diào)查、扣押和沒收犯罪收益及打擊恐怖融資公約》（2005年）
2.單項(xiàng)選擇題監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)有實(shí)施一系列紀(jì)律懲戒和經(jīng)濟(jì)處罰的權(quán)力，包括在適當(dāng)情形下（）金融機(jī)構(gòu)執(zhí)照的權(quán)力。
A.注銷、限制或終止
B.注銷或吊銷
C.吊銷或終止
D.吊銷、限制或中止
最新試題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
題型：判斷題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶特性風(fēng)險子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題