單項選擇題在適當(dāng)情況下，鼓勵各國批準(zhǔn)并實(shí)施其他有關(guān)國際公約，以下哪項非鼓勵實(shí)施的其他國際公約？（）
A.《歐洲委員會打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》（2001年）
B.《泛美反恐公約》（2002年）
C.《反恐怖融資公約》（1999年）
D.《歐洲委員會關(guān)于打擊洗錢，調(diào)查、扣押和沒收犯罪收益及打擊恐怖融資公約》（2005年）
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1.單項選擇題監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)有實(shí)施一系列紀(jì)律懲戒和經(jīng)濟(jì)處罰的權(quán)力，包括在適當(dāng)情形下（）金融機(jī)構(gòu)執(zhí)照的權(quán)力。
A.注銷、限制或終止
B.注銷或吊銷
C.吊銷或終止
D.吊銷、限制或中止
2.單項選擇題受（）約束的金融機(jī)構(gòu)，出于審慎目的的監(jiān)管措施若與洗錢/恐怖融資相關(guān)，應(yīng)當(dāng)同樣適用于反洗錢與反恐怖融資目的。
A.《有效銀行監(jiān)管核心原則》
B.《維也納公約》
C.《反恐怖融資公約》
D.《泛美反恐公約》
最新試題
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
題型：單項選擇題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
題型：判斷題