單項(xiàng)選擇題股東或投資人信息應(yīng)收集并登記（）或投資額的股東或投資人信息，包括姓名/名稱、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限、持股或投資比例或份額。
A.超過25%（含）以上股份
B.25%（含）以上股份
C.超過25%股份
D.為25%股份
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)一級分行內(nèi)控合規(guī)部門（反洗錢中心）應(yīng)將轄內(nèi)產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估情況納入（）。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理年度
B.合規(guī)管理年度報(bào)告
C.反洗錢工作年度報(bào)告
D.產(chǎn)品評估年度報(bào)告
2.單項(xiàng)選擇題（）是指全行存量產(chǎn)品以外的全新產(chǎn)品，或者改變存量產(chǎn)品的功能屬性、主體操作流程、管理模式、交易渠道、交易方式、使用群體等特征的產(chǎn)品。
A.存量產(chǎn)品
B.新產(chǎn)品
C.固有產(chǎn)品
D.到期產(chǎn)品
最新試題
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
題型：判斷題
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶等級劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題