單項(xiàng)選擇題境內(nèi)一級(jí)分行內(nèi)控合規(guī)部門（反洗錢中心）應(yīng)將轄內(nèi)產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況納入（）。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理年度
B.合規(guī)管理年度報(bào)告
C.反洗錢工作年度報(bào)告
D.產(chǎn)品評(píng)估年度報(bào)告
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1.單項(xiàng)選擇題（）是指全行存量產(chǎn)品以外的全新產(chǎn)品，或者改變存量產(chǎn)品的功能屬性、主體操作流程、管理模式、交易渠道、交易方式、使用群體等特征的產(chǎn)品。
A.存量產(chǎn)品
B.新產(chǎn)品
C.固有產(chǎn)品
D.到期產(chǎn)品
2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)控合規(guī)部門（反洗錢中心）對(duì)（）提交的資料進(jìn)行質(zhì)量審核并出具審核意見，重點(diǎn)審核評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性，對(duì)評(píng)估內(nèi)容不完整、評(píng)估依據(jù)不準(zhǔn)確、評(píng)估結(jié)果與實(shí)際情況明顯不符、風(fēng)險(xiǎn)控制措施與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不匹配的，退回重新評(píng)估。
A.產(chǎn)品管理部門
B.客戶部門
C.業(yè)務(wù)部門
D.經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)
最新試題
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題