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判斷題

涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見(jiàn)。

答案：正確

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制裁固有風(fēng)險(xiǎn)=客戶固有風(fēng)險(xiǎn)×30%+產(chǎn)品固有風(fēng)險(xiǎn)×30%+地域制裁固有風(fēng)險(xiǎn)×40%。

答案：正確

所有預(yù)警處理結(jié)果均應(yīng)留存各環(huán)節(jié)的處理意見(jiàn)，至少包含原因分析和處理結(jié)論，原因分析應(yīng)有力支持處理結(jié)論。

答案：正確

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