單項(xiàng)選擇題開戶時，租賃公司、信托公司、資產(chǎn)管理公司、汽車金融公司、消費(fèi)金融公司類機(jī)構(gòu)除了出具企業(yè)客戶身份證明文件外，還須提供由（）頒發(fā)的經(jīng)營租賃、信托、資產(chǎn)管理、汽車金融、消費(fèi)金融的業(yè)務(wù)許可證。
A.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
B.銀監(jiān)會
C.保監(jiān)會
D.證監(jiān)會
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1.單項(xiàng)選擇題股東或投資人信息應(yīng)收集并登記（）或投資額的股東或投資人信息，包括姓名/名稱、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限、持股或投資比例或份額。
A.超過25%（含）以上股份
B.25%（含）以上股份
C.超過25%股份
D.為25%股份
2.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)一級分行內(nèi)控合規(guī)部門（反洗錢中心）應(yīng)將轄內(nèi)產(chǎn)品洗錢風(fēng)險評估情況納入（）。
A.風(fēng)險管理年度
B.合規(guī)管理年度報告
C.反洗錢工作年度報告
D.產(chǎn)品評估年度報告
最新試題
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
美國財政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項(xiàng)選擇題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
題型：判斷題