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美國財政部通過其下屬機構()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
A.FINCEN
B.OFAC
C.TTB
D.IRS
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單項選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
A.剛果民主共和國
B.也門
C.南非
D.黎巴嫩
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單項選擇題
根據歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。
A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年
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