單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資義務(wù)履行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管評(píng)級(jí)的（）因素。
A.一般
B.重要
C.次要
D.必要
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1.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以與（）開展聯(lián)合檢查。
A.反洗錢行政主管部門
B.銀行機(jī)構(gòu)
C.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)
D.證券機(jī)構(gòu)
2.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)做好境外洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī)經(jīng)營工作。境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)與（）局的溝通，嚴(yán)格遵守境外反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管要求。
A.人民銀行
B.境外監(jiān)管當(dāng)局
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
D.境內(nèi)監(jiān)管當(dāng)局
最新試題
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
題型：判斷題
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題