單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)做好境外洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī)經(jīng)營(yíng)工作。境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)與（）局的溝通，嚴(yán)格遵守境外反洗錢(qián)和反恐怖融資法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管要求。
A.人民銀行
B.境外監(jiān)管當(dāng)局
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
D.境內(nèi)監(jiān)管當(dāng)局
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1.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合（）做好反洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)督檢查工作。
A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B.證券業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
C.保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
2.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)（）應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作承擔(dān)最終責(zé)任。
A.理事會(huì)
B.董事會(huì)
C.總經(jīng)理
D.管理層
最新試題
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶(hù)群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶(hù)盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題