多項(xiàng)選擇題涉訴信息查詢，如何進(jìn)行查詢（）？

A.中國裁判文書網(wǎng)
B.全國法院被執(zhí)行人查詢系統(tǒng)
C.全國法院失信查詢系統(tǒng)
D.訴訟資產(chǎn)網(wǎng)


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1.多項(xiàng)選擇題受益所有人識(shí)別的盡職調(diào)查，需要查詢各種信息，以下是需要查詢的信息的是（）。

A.主體信息的查詢，對(duì)該客戶自身在人格方面的一些查詢
B.涉訴信息查詢
C.財(cái)產(chǎn)信息查詢
D.投融資信息

3.多項(xiàng)選擇題識(shí)別公司受益所有人的方法有（）。

A.直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的非自然人
B.直接或間接擁有超過26%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人
C.通過認(rèn)識(shí)、財(cái)務(wù)等其他方式對(duì)公司進(jìn)行控制的自然人
D.公司的高級(jí)管理人員

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于身份方面進(jìn)行盡職調(diào)查或者強(qiáng)化盡職調(diào)查，包括（）。

A.身份的真實(shí)性、有效性、完整性有疑點(diǎn)的
B.行為異常的
C.涉嫌犯罪
D.與犯罪嫌疑人同名的

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在開展客戶盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)以下哪些異常情形的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)情形報(bào)送可疑交易報(bào)告∶（）。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.有明顯理由懷疑客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的與洗錢和恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)相關(guān)的
C.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、賬號(hào)和住所的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的