以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。