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A.部分團(tuán)伙賬戶使用OSA 賬戶或NRA 賬戶支付資金，有時(shí)利用非銀行支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)支付資金
B.賬戶因涉及走私被海關(guān)緝私部門查詢，或公開信息顯示個(gè)人存在走私負(fù)面信息，例如有被海關(guān)處罰記錄等
C.團(tuán)伙資金用途或附言中出現(xiàn)走私貨品的名稱或代碼，或出現(xiàn)運(yùn)費(fèi)、拖工等字樣
D.部分團(tuán)伙賬戶有一定比例的資金流向境內(nèi)開立的非居民賬戶

A.一段時(shí)間（例如，半年、一年）內(nèi)通過柜面或ATM 自助設(shè)備存入現(xiàn)金，累計(jì)存現(xiàn)金額鉸大，與其身份和職業(yè)背景不符
B.將銀行賬戶余額轉(zhuǎn)換為資產(chǎn)持有。例如，分散存定期、大量購買理財(cái)產(chǎn)品、貴金屬、證券，或高額頻繁投保退保、購買房產(chǎn)等
C.辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金為某些舊版人民幣，且現(xiàn)金封條較為陳舊
D.以現(xiàn)金方式辦理多種業(yè)務(wù)。例如，信用卡還款、購買理財(cái)產(chǎn)品、貴金屬、房產(chǎn)、投保等，與正常交易習(xí)慣不符