單項選擇題風險預警的處理和審核應在（）天內完成，對于需提交總行審核的風險預警，一級分行反洗錢主管部門應在（）天內完成審核。
A.30；20
B.30；15
C.20；15
D.15；10
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1.單項選擇題反洗錢和反恐怖融資監(jiān)控名單發(fā)生調整的，反洗錢主管部門應當立即組織對農行所有客戶以及上溯（）年內的交易開展回溯性調查，并提交可疑交易報告。對跨境交易和一次性交易等較高風險業(yè)務的回溯性調查，應當在知道或者應當知道恐怖活動組織及恐怖活動人員名單之日起（）個工作日內完成。
A.3；5
B.3；7
C.5；7
D.5；10
2.單項選擇題同業(yè)合作貿易融資的加強型盡職調查篩查按照（）加強型盡職調查篩查要求執(zhí)行。
A.個人客戶貿易融資
B.集團客戶貿易融資
C.法人客戶貿易融資
D.以上答案都不對
3.單項選擇題（）是客戶盡職調查的責任部門，負責組織開展本條線客戶盡職調查工作，建立、審核、維護客戶盡職調查檔案，對客戶信息的真實性、完整性和有效性負責。
A.反洗錢主管部門
B.客戶管理部門
C.業(yè)務管理部門
D.科技部門
4.單項選擇題經辦機構對客戶制裁風險評級結果存在異議的，可申請風險等級調整。由中風險及以下級別逐級向下調整的，需注明理由后上報（）客戶部門和反洗錢主管部門，并經部門審核人員審核同意。
A.本機機構
B.一級支行
C.二級分行
D.一級分行
5.單項選擇題農業(yè)銀行客戶風險等級分類系統(tǒng)即為？（）
A.LN系統(tǒng)
B.CCS系統(tǒng)
C.CIF系統(tǒng)
D.BOEING系統(tǒng)
最新試題
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
題型：單項選擇題
對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
題型：判斷題
對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
題型：單項選擇題
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
題型：多項選擇題
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項選擇題