單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)收到境外有關(guān)部門與執(zhí)行聯(lián)合國(guó) 安理會(huì)決議有關(guān)的凍結(jié)資產(chǎn)，不包含（）。
A.銀行存款
B.銀行支票
C.銀行賬戶
D.旅行支票
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1.單項(xiàng)選擇題客戶屬于名單范圍的，金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即按照通知要求采取相應(yīng)措施并于（）將有關(guān)情況報(bào)告中國(guó)人民銀行和其他相關(guān)部門。
A.當(dāng)日
B.次日
C.3日內(nèi)
D.5日內(nèi)
2.單項(xiàng)選擇題在適當(dāng)情況下，鼓勵(lì)各國(guó)批準(zhǔn)并實(shí)施其他有關(guān)國(guó)際公約，以下哪項(xiàng)非鼓勵(lì)實(shí)施的其他國(guó)際公約？（）
A.《歐洲委員會(huì)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》（2001年）
B.《泛美反恐公約》（2002年）
C.《反恐怖融資公約》（1999年）
D.《歐洲委員會(huì)關(guān)于打擊洗錢，調(diào)查、扣押和沒收犯罪收益及打擊恐怖融資公約》（2005年）
最新試題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
題型：判斷題
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題