A.應當登記匯款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息
B.應當登記收款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息
C.向接收匯款的境外機構提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息
D.匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記并向接收匯款的境外機構提供其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核
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你可能感興趣的試題
A.董事會
B.高級管理層
C.業(yè)務條線
D.反洗錢合規(guī)管理部門
A.檢查目標責任書
B.現場監(jiān)管責任書
C.現場檢查通知書
D.可疑客戶檢查書
A.向其總部報告，并依據總部意見采取相應措施。
B.向中國人民銀行報告，并依據中國人民銀行反饋意見采取相應措施。
C.一并采取凍結措施。
D.向公安機關報告，并依據公安機關反饋意見采取相應措施。
A.匯款人國籍
B.資金匯出地名稱
C.收款人住所
D.其他信息
A.300萬元的定期存款到期后，續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.某司法局收到其他單位的300萬元轉賬。
C.某武警部隊文工團向個體工商戶轉賬300萬元。
D.某市人民政協(xié)機關向某培訓機構轉賬300萬元。
最新試題
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
根據相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內容應當覆蓋（）
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
以下哪些情況符合反洗錢現場檢查程序要求？（）
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
依據《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
反洗錢調查的客體不包括（）