單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查組應(yīng)按（）確定的時間離開被檢查機構(gòu)。

A.檢查目標責任書
B.現(xiàn)場監(jiān)管責任書
C.現(xiàn)場檢查通知書
D.可疑客戶檢查書


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1.單項選擇題金融機構(gòu)對恐怖活動組織及恐怖活動人員與他人共同擁有或者控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施，但該資產(chǎn)在采取凍結(jié)措施時無法分割或者確定份額的，金融機構(gòu)應(yīng)當（）。

A.向其總部報告，并依據(jù)總部意見采取相應(yīng)措施。
B.向中國人民銀行報告，并依據(jù)中國人民銀行反饋意見采取相應(yīng)措施。
C.一并采取凍結(jié)措施。
D.向公安機關(guān)報告，并依據(jù)公安機關(guān)反饋意見采取相應(yīng)措施。

2.單項選擇題金融機構(gòu)接收境外匯入款時，如境外匯款人住所不明確，可登記（）。

A.匯款人國籍
B.資金匯出地名稱
C.收款人住所
D.其他信息

3.單項選擇題以下交易中，需報送大額交易報告的是（）。

A.300萬元的定期存款到期后，續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.某司法局收到其他單位的300萬元轉(zhuǎn)賬。
C.某武警部隊文工團向個體工商戶轉(zhuǎn)賬300萬元。
D.某市人民政協(xié)機關(guān)向某培訓機構(gòu)轉(zhuǎn)賬300萬元。

5.多項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)是（）

A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》（試行）
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

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