單項(xiàng)選擇題2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
A.完全明知
B.假定明知
C.推定明知
D.其他明知
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1.單項(xiàng)選擇題以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
A.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。
B.保險(xiǎn)專業(yè)代理公司。
C.貨幣經(jīng)紀(jì)公司。
D.小額貸款公司。
2.單項(xiàng)選擇題（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
A.2010
B.2011
C.2012
D.2013
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公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
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針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
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（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
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根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
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下列關(guān)于洗錢的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
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題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題