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單項(xiàng)選擇題

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）

A.檢查組人員僅有1人
B.檢查組人員僅有2人
C.檢查組未出示執(zhí)法證
D.檢查組未出示檢查通知書(shū)

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單項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）

A.了解、保存客戶資料完整性
B.了解、核對(duì)、登記、留存過(guò)程中履行客戶身份識(shí)別完整性
C.核對(duì)、登記客戶信息完整性
D.登記、留存客戶信息完整性

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

A.2004年6月1日
B.2003年8月1日
C.2005年2月1日
D.2006年10月1日

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