A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.公安機(jī)關(guān)
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
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A.金融機(jī)構(gòu)上一級(jí)機(jī)構(gòu)
B.金融機(jī)構(gòu)總部
C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
A.公安機(jī)關(guān)
B.金融機(jī)構(gòu)上一級(jí)機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部
A.銀行應(yīng)采取多介質(zhì)備份與異地備份相結(jié)合的方式進(jìn)行保存
B.系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中賬戶管理、客戶信息、交易信息等內(nèi)容備份到另一系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中
C.反洗錢檔案不允許對(duì)外調(diào)閱
D.應(yīng)銷毀處理的檔案須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批
A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.賬簿
D.協(xié)議
A.建立相關(guān)制度原則
B.完整真實(shí)原則
C.安全保存原則
D.從嚴(yán)原則
最新試題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。