單項(xiàng)選擇題

在實(shí)踐中，為了及時(shí)開展反洗錢調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)有合理理由認(rèn)為與洗錢、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的交易或者客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)告（）。

A.公安機(jī)關(guān)
B.金融機(jī)構(gòu)上一級(jí)機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部

你可能感興趣的試題

以下關(guān)于客戶身份資料與交易記錄保存的具體措施，說法錯(cuò)誤的有（）。

A.銀行應(yīng)采取多介質(zhì)備份與異地備份相結(jié)合的方式進(jìn)行保存
B.系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中賬戶管理、客戶信息、交易信息等內(nèi)容備份到另一系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中
C.反洗錢檔案不允許對(duì)外調(diào)閱
D.應(yīng)銷毀處理的檔案須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批

多項(xiàng)選擇題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括關(guān)于匯教、轉(zhuǎn)賬、存取款、貸款、兌換、結(jié)算、掛失等每筆交易的（）及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.賬簿
D.協(xié)議

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