A.可稽核性
B.可復(fù)核性
C.可行性
D.可驗(yàn)證性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)
D.未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
A.國(guó)務(wù)院
B.中國(guó)人民銀行
C.公安部
D.金融監(jiān)管部門
A.預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
B.打擊洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
C.預(yù)防和打擊洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.預(yù)防或打擊洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
A.利用銀行業(yè)洗錢
B.通過證劵業(yè)洗錢
C.通過保險(xiǎn)業(yè)洗錢
D.利用期貨、期權(quán)洗錢
A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國(guó)家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報(bào)告
D.最佳實(shí)踐報(bào)告
最新試題
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）