A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)
D.未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
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A.國務(wù)院
B.中國人民銀行
C.公安部
D.金融監(jiān)管部門
A.預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
B.打擊洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
C.預(yù)防和打擊洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.預(yù)防或打擊洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
A.利用銀行業(yè)洗錢
B.通過證劵業(yè)洗錢
C.通過保險業(yè)洗錢
D.利用期貨、期權(quán)洗錢
A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告
A.采集與分析
B.分析與報告
C.采集與報告
D.采集、分析與報告
最新試題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
風(fēng)險等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。