A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報(bào)告
D.最佳實(shí)踐報(bào)告
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A.采集與分析
B.分析與報(bào)告
C.采集與報(bào)告
D.采集、分析與報(bào)告
A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
A.1995
B.1997
C.2000
D.2003
A.經(jīng)營管理
B.風(fēng)險(xiǎn)控制
C.業(yè)務(wù)流程
D.業(yè)績指標(biāo)
A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門省級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門市級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.國務(wù)院總理
最新試題
風(fēng)險(xiǎn)等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）