A.批量監(jiān)管是個(gè)人信貸業(yè)務(wù)貸后管理的核心手段
B.批量監(jiān)管是運(yùn)用C3等內(nèi)外部數(shù)據(jù)信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)，因此批量監(jiān)管僅需采取系統(tǒng)查詢、電話詢問(wèn)等非現(xiàn)場(chǎng)檢查方式，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查
C.通過(guò)批量監(jiān)管，信用風(fēng)險(xiǎn)的控制節(jié)點(diǎn)由風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之后移至風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，使貸后人員能夠盡早發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
D.批量監(jiān)管是通過(guò)監(jiān)測(cè)分析關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，識(shí)別、管控、化解貸后風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程
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A.客戶信息監(jiān)管
B.貸款權(quán)證監(jiān)管
C.資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)管
D.信貸程序合規(guī)監(jiān)管
A.個(gè)貸中心
B.支行或網(wǎng)點(diǎn)
C.一級(jí)分行
D.總行
A.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)100%。
B.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)110%。
C.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%但未超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%。
D.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%但未超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)200%。
A.對(duì)客戶進(jìn)行短信或電話催收，善意提示客戶還款
B.進(jìn)行上門催收，督促客戶落實(shí)還款計(jì)劃并簽收催收回執(zhí)
C.采取自訴或委外等司法訴訟手段進(jìn)行清收
D.強(qiáng)制客戶還款
A.對(duì)客戶進(jìn)行短信或電話催收，善意提示客戶還款
B.進(jìn)行上門催收，督促客戶落實(shí)還款計(jì)劃并簽收催收回執(zhí)
C.采取自訴或委外等司法訴訟手段進(jìn)行清收
D.強(qiáng)制客戶還款
最新試題
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見(jiàn)。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。