根據《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

下列關于大額交易報送表述正確的是？（）

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）