A、反洗錢(qián)局
B、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
C、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
D、金融行動(dòng)特別工作組
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A、反洗錢(qián)中心
B、反洗錢(qián)網(wǎng)站
C、反洗錢(qián)報(bào)告
D、反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析
A、反洗錢(qián)培訓(xùn)制度
B、大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度
C、反洗錢(qián)工作保密制度
D、內(nèi)部審計(jì)和稽核制度
A、中國(guó)反洗錢(qián)檢測(cè)分析中心
B、偵查機(jī)關(guān)
C、人民法院
D、中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
A、甲某于2007年3月1日有一張200萬(wàn)的定期存單到期，他當(dāng)天到銀行直接把這筆存款的本金及利息一起存入他在該銀行的活期賬戶(hù)。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
B、乙某于2007年3月15日到某銀行將其到期的60萬(wàn)存款本息取出，并存入丙某的活期賬戶(hù)。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
C、丁某于2007年4月1日持長(zhǎng)城借記卡在美國(guó)刷卡2萬(wàn)美元買(mǎi)了一輛汽車(chē)。該汽車(chē)是要送給其在美國(guó)讀書(shū)的兒子的，開(kāi)卡行認(rèn)為這筆交易不可疑。
D、甲公司于2007年4月10日向丁某轉(zhuǎn)賬21萬(wàn)英鎊
A、未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的
C、未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)的
最新試題
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶(hù)分為上游賬戶(hù)、過(guò)渡賬戶(hù)和下游賬戶(hù)三類(lèi)。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶(hù)交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶(hù)在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類(lèi)型。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶(hù)身份識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。