單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心互聯(lián)網(wǎng)站的中文域名為（）。

A、反洗錢中心
B、反洗錢網(wǎng)站
C、反洗錢報告
D、反洗錢監(jiān)測分析


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1.單項選擇題按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當制定（），并向中國人民銀行報備。

A、反洗錢培訓制度
B、大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度
C、反洗錢工作保密制度
D、內(nèi)部審計和稽核制度

2.單項選擇題下列哪個機構(gòu)負責對金融機構(gòu)履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監(jiān)督檢查？（）

A、中國反洗錢檢測分析中心
B、偵查機關(guān)
C、人民法院
D、中國人民銀行及其分支機構(gòu)

3.單項選擇題下列大額交易中，金融機構(gòu)可以不向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的是（）。

A、甲某于2007年3月1日有一張200萬的定期存單到期，他當天到銀行直接把這筆存款的本金及利息一起存入他在該銀行的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
B、乙某于2007年3月15日到某銀行將其到期的60萬存款本息取出，并存入丙某的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
C、丁某于2007年4月1日持長城借記卡在美國刷卡2萬美元買了一輛汽車。該汽車是要送給其在美國讀書的兒子的，開卡行認為這筆交易不可疑。
D、甲公司于2007年4月10日向丁某轉(zhuǎn)賬21萬英鎊

4.單項選擇題金融機構(gòu)有（）行為，情節(jié)嚴重的，除處罰單位外，還要對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的

5.單項選擇題金融機構(gòu)在開展業(yè)務(wù)過程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當競爭，損害反洗錢義務(wù)的履行的，依照哪個有關(guān)規(guī)定處罰？（）

A、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《金融違法行為處罰辦法》

最新試題

反洗錢的審計要點包括（）。

題型：多項選擇題

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

題型：單項選擇題

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：單項選擇題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

題型：判斷題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型：判斷題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

題型：多項選擇題

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題