在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。