問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】請(qǐng)分別簡(jiǎn)述反洗錢(qián)系統(tǒng)中關(guān)鍵字段與非關(guān)鍵字段的補(bǔ)正流程？

答案： 1、關(guān)鍵字段的補(bǔ)正流程：
（1）由各省、市分行、縣支行相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)（本外幣儲(chǔ)蓄、國(guó)際匯兌）負(fù)責(zé)下載關(guān)鍵字段補(bǔ)正...

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【簡(jiǎn)答題】按照國(guó)家法律的規(guī)定和中國(guó)人民銀行的要求，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極履行哪些反洗錢(qián)義務(wù)？

答案： 1、建立健全本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)控制度，強(qiáng)化反洗錢(qián)內(nèi)控制度的有效實(shí)施。
2、設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反...

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的法律依據(jù)有（）

A.《反洗錢(qián)法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
C.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》

【簡(jiǎn)答題】請(qǐng)分別簡(jiǎn)述反洗錢(qián)系統(tǒng)中關(guān)鍵字段與非關(guān)鍵字段的補(bǔ)正流程？

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【簡(jiǎn)答題】按照國(guó)家法律的規(guī)定和中國(guó)人民銀行的要求，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極履行哪些反洗錢(qián)義務(wù)？

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的法律依據(jù)有（）

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