A.《反洗錢法》 B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》 C.《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》 D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A、只能是金融機構(gòu)工作人員 B、只能是金融機構(gòu) C、只能是金融機構(gòu)工作人員或金融機構(gòu) D、可以是任何單位和個人
A.20萬元以上50萬元以下、1萬元以上5萬元以下 B.50萬元以上100萬元以下、1萬元以上5萬元以下 C.50萬元以上500萬元以下、1萬元以上5萬元以下 D.50萬元以上800萬元以下、5萬元以上50萬元以下