單項選擇題（）組織落實交易監(jiān)測和名單監(jiān)控的相關(guān)要求，按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易。
A.業(yè)務(wù)部門
B.反洗錢管理部門
C.內(nèi)部審計部門
D.信息科技部門
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1.單項選擇題人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對監(jiān)控名單開展實時監(jiān)測，對不涉及資金交易的應(yīng)當(dāng)在（）開展監(jiān)測。
A.辦理相關(guān)業(yè)務(wù)前
B.辦理相關(guān)業(yè)務(wù)中
C.辦理相關(guān)業(yè)務(wù)后
D.全過程
2.單項選擇題法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對監(jiān)控名單開展實時監(jiān)測，涉及資金交易的應(yīng)當(dāng)在（）開展監(jiān)測。
A.交易前
B.交易中
C.交易后
D.全過程
最新試題
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機構(gòu)。
題型：單項選擇題
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
題型：多項選擇題
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
題型：判斷題