單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的各省級(jí)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于每年（）末按照要求向國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送上年度反洗錢(qián)和反恐怖融資工作報(bào)告，包括反洗錢(qián)和反恐怖融資市場(chǎng)準(zhǔn)入工作審核情況、現(xiàn)場(chǎng)檢查及非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管情況、轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作情況等。
A.第一季度
B.第二季度
C.第三季度
D.第四季度
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1.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)知悉股東入股資金來(lái)源，在發(fā)生股權(quán)變更或者變更注冊(cè)資本時(shí)應(yīng)當(dāng)按照要求向（）報(bào)批或者報(bào)告。
A.人民銀行
B.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
C.證券業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
D.保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
2.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資義務(wù)履行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管評(píng)級(jí)的（）因素。
A.一般
B.重要
C.次要
D.必要
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行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題