A.應(yīng)急預(yù)案
B.處置流程
C.報(bào)告機(jī)制
D.管理體系
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A.組織架構(gòu)
B.運(yùn)營(yíng)機(jī)制
C.內(nèi)控機(jī)制
D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系
A.各級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)
B.監(jiān)事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.各職能部門
A.系統(tǒng)性全局性
B.突發(fā)性區(qū)域性
C.系統(tǒng)性區(qū)域性
D.突發(fā)性全局性
A.常規(guī)檢查
B.序時(shí)檢查
C.突擊檢查
D.專項(xiàng)檢查
A.可疑交易預(yù)警機(jī)制
B.大額存款賬戶滾動(dòng)排查機(jī)制
C.銀企對(duì)賬機(jī)制
D.授權(quán)管理機(jī)制
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最新試題
根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理的通知》要求,為進(jìn)一步規(guī)范基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員行為,要從哪些方面有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)?
請(qǐng)你結(jié)合本案例,做一個(gè)案例原因剖析及銀行機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于建立健全“雙線”風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制的通知》提出的“雙線”風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容,具體包括哪七類風(fēng)險(xiǎn)?
各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)將理財(cái)業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)檢查領(lǐng)域,具體檢查內(nèi)容有哪些?
2014年上半年銀行業(yè)全面深化改革工作表現(xiàn)在哪些方面?
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于做好2014年不良貸款防控工作的指導(dǎo)意見》要求各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)授信管理現(xiàn)場(chǎng)檢查,特別是要加強(qiáng)對(duì)哪些業(yè)務(wù)品種的檢查?
請(qǐng)分析本案例產(chǎn)生問題的原因,并提出控制措施?
分析上述案件發(fā)生原因并提出控制措施。
當(dāng)前,我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行中不穩(wěn)定因素仍然較多,主要表現(xiàn)在哪些方面?
銷售人員從事理財(cái)產(chǎn)品銷售活動(dòng),應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?