多項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在識(shí)別受益所有人的過程中，了解、收集并妥善保存相關(guān)信息和資料，其中屬于非自然人客戶股權(quán)或者控制權(quán)相關(guān)信息的有（）。
A.注冊證書
B.合伙協(xié)議
C.公司章程
D.存續(xù)證明文件
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1.多項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定切實(shí)可行的工作方案，排查、清理（）等，按時(shí)完成存量客戶的受益所有人身份識(shí)別工作。
A.異常賬戶
B.休眠賬戶
C.非實(shí)名賬戶
D.受管控賬戶
2.多項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)反洗錢交易監(jiān)測測試結(jié)果，對(duì)監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)功能實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，實(shí)施效能評(píng)價(jià)和效益評(píng)估，對(duì)于評(píng)價(jià)和評(píng)估中發(fā)現(xiàn)缺陷和不足，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行優(yōu)化、改進(jìn)和完善。評(píng)估內(nèi)容包括且不限于：（）。
A.全面性評(píng)估
B.準(zhǔn)確性評(píng)估
C.靈活性評(píng)估
D.完整性評(píng)估
最新試題
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的（）交易信息。
題型：單項(xiàng)選擇題
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
題型：單項(xiàng)選擇題
在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí)，人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。
題型：單項(xiàng)選擇題