A.及時(shí)B.完整C.合規(guī)D.勤勉盡責(zé)
A.大額交易和可疑交易報(bào)告B.與司法機(jī)關(guān)全面合作C.客戶身份資料和交易記錄保存D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶監(jiān)測
A.大額B.可疑C.所有D.大額或可疑