A.姓名
B.身份證件的號碼
C.地址
D.職業(yè)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.職級高低
B.是否是主要負責(zé)人
C.業(yè)務(wù)關(guān)系出現(xiàn)較高風(fēng)險
D.是否判定為受益所有人
A.自然人
B.法人
C.非法人實體
D.自然人或法人
A.董事（總裁）
B.業(yè)務(wù)骨干
C.副董事（副總裁）
D.董事會成員
A.報告機構(gòu)編碼
B.網(wǎng)點代碼
C.金融機構(gòu)與客戶的關(guān)系
D.金融機構(gòu)編碼
A.20萬元以上（含20萬元）；1萬美元以上（含1萬美元）
B.50萬元以上（含50萬元）；10萬美元以上（含10萬美元）
C.20萬元以上（含20萬元）；2萬美元以上（含2萬美元）
D.50萬元以上（含50萬元）；20萬美元以上（含20萬美元）
最新試題
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
外國政要不包括以下哪一類人？（）
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
受益所有人應(yīng)該是（）。
《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》首次提出的概念是（）。
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。
建立健全反洗錢義務(wù)機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。