多項選擇題義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當制定切實可行的工作方案，排查、清理（）等，按時完成存量客戶的受益所有人身份識別工作。
A.異常賬戶
B.休眠賬戶
C.非實名賬戶
D.受管控賬戶
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1.多項選擇題義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)反洗錢交易監(jiān)測測試結(jié)果，對監(jiān)測標準設(shè)計和系統(tǒng)功能實際運行效果進行統(tǒng)計分析，實施效能評價和效益評估，對于評價和評估中發(fā)現(xiàn)缺陷和不足，應(yīng)當及時進行優(yōu)化、改進和完善。評估內(nèi)容包括且不限于：（）。
A.全面性評估
B.準確性評估
C.靈活性評估
D.完整性評估
2.多項選擇題（）等新增義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當充分認識大額交易和可疑交易報告制度對預(yù)防、打擊洗錢和恐怖融資等犯罪活動的重要意義，切實履行《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易和可疑交易報告義務(wù)。
A.消費金融公司
B.貸款公司
C.保險專業(yè)代理公司
D.保險經(jīng)紀公司
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