多項選擇題義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)反洗錢交易監(jiān)測測試結(jié)果，對監(jiān)測標準設(shè)計和系統(tǒng)功能實際運行效果進行統(tǒng)計分析，實施效能評價和效益評估，對于評價和評估中發(fā)現(xiàn)缺陷和不足，應(yīng)當(dāng)及時進行優(yōu)化、改進和完善。評估內(nèi)容包括且不限于：（）。
A.全面性評估
B.準確性評估
C.靈活性評估
D.完整性評估
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1.多項選擇題（）等新增義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)充分認識大額交易和可疑交易報告制度對預(yù)防、打擊洗錢和恐怖融資等犯罪活動的重要意義，切實履行《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易和可疑交易報告義務(wù)。
A.消費金融公司
B.貸款公司
C.保險專業(yè)代理公司
D.保險經(jīng)紀公司
2.單項選擇題現(xiàn)場檢查工作結(jié)束后，檢查人員應(yīng)將現(xiàn)場檢查過程中的所有（）按照《中國人民銀行反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案管理辦法（試行）》（銀辦發(fā)［2006］160號文印發(fā)）立卷歸檔，妥善保管。
A、資料
B、證據(jù)
C、材料
D、報表
最新試題
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。
題型：單項選擇題
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
題型：單項選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括（）。
題型：單項選擇題
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項選擇題