反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢單項選擇題每日一練(2019.07.21)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處（）萬元以上（）萬元以下罰款。正確答案為（）

2 偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為不需要繼續(xù)凍結(jié)的，中國人民銀行在接到偵查機(jī)關(guān)不需要繼續(xù)凍結(jié)的通知后，應(yīng)當(dāng)立即以（）通知金融機(jī)構(gòu)解除臨時凍結(jié)。

3 金融機(jī)構(gòu)在開展業(yè)務(wù)過程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當(dāng)競爭，損害反洗錢義務(wù)的履行的，依照（）的有關(guān)規(guī)定處罰。

4 北京新成立的基金公司的反洗錢內(nèi)部控方案應(yīng)由哪個部門審查？（）

5 我國立法中最早明確提出“客戶身份識別”的是（）