A、《金融機構反洗錢規(guī)定》; B、《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》; C、《商業(yè)銀行法》; D、《金融違法行為處罰辦法》。
A、10,1 B、20,5 C、50,10 D、100,15
A、交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上 B、交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上 C、交易行為營業(yè)日每天發(fā)生,且持續(xù)5天以上 D、交易行為營業(yè)日每天發(fā)生,且持續(xù)7天以上