反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.25)

來源：考試資料網(wǎng)

1 在被保險(xiǎn)人請求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)核對被保險(xiǎn)人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)哪些人員之間的關(guān)系，登記被保險(xiǎn)人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（）

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2 對客戶開展反洗錢宣傳是金融機(jī)構(gòu)（）

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3 金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動柜員機(jī)以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時(shí)，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識別（）。

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4 以下情形金融機(jī)構(gòu)應(yīng)作為大額交易報(bào)告的是（）

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5 小張代小李辦理證券賬戶開戶時(shí)，證券公司應(yīng)當(dāng)（）

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