單項選擇題

以下情形金融機構(gòu)應(yīng)作為大額交易報告的是（）

A.李四于6月4日先后向中國銀行西九路支行存入現(xiàn)金9萬、7萬、5萬元
B.以李四為法人的好鑫晴公司于6月4日在工商銀行西山路支行從其銀行賬戶向個體戶王五銀行賬戶轉(zhuǎn)賬18萬美元
C.劉丙于6月4日在農(nóng)業(yè)銀行王齊支行從其個人賬戶向李四個人賬戶轉(zhuǎn)賬20萬元
D.張三于6月4日在農(nóng)業(yè)銀行幸福支行從其個人賬戶向宋六個人賬戶轉(zhuǎn)賬30萬元

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單項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，下列（）交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告。

A.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的另一戶名下的另一賬戶。
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款。
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機構(gòu)開立的另一戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款。
D.定期存款到期后，直接提取或者劃轉(zhuǎn)。

單項選擇題

依據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)應(yīng)當（）。

A.只提交大額交易報告
B.只提交可疑交易報告
C.匯總提交大額交易報告和可疑交易報告
D.分別提交大額交易報告和可疑交易報告

以下情形金融機構(gòu)應(yīng)作為大額交易報告的是（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，下列（）交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告。

依據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)應(yīng)當（）。

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，下列（）交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告。

依據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)應(yīng)當（）。