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每日一練
章節(jié)練習
反洗錢考試人民銀行反洗錢配伍題每日一練(2019.05.12)
來源:考試資料網
1
某投資顧問有限公司,注冊資本金100萬元,經營范圍是項目投資咨詢、市場調查、企業(yè)管理、營銷策劃、中介服務。該賬戶2007年5月9日至5月16日,資金交易高達1.26億元,主要是A證券營業(yè)部集中轉入2筆共5200萬元,然后將資金分散轉給某綜合大藥房5筆2050萬元、B證券營業(yè)部5筆3000萬元、某典當有限公司2筆900萬元。該賬戶的交易行為符合以下哪種可疑交易?()
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2
為對公客戶辦理一次性金融業(yè)務和以開立賬戶等方式建立業(yè)務關系需登記的客戶身份基本信息包括哪些?
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3
匯出匯款業(yè)務環(huán)節(jié),銀行應登記哪些信息?
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4
金融機構報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報送時期劃分為哪幾類信息?
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5.判斷題
大額提現(xiàn)業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
參考答案:
正確