單項選擇題銀行業(yè)從業(yè)人員利用職務(wù)上的便利，挪用本 單位或者客戶資金數(shù)額較大、進行營利活動的，其行為涉嫌構(gòu)成什么犯罪？（）
A.盜竊罪
B.貪污罪
C.挪用資金罪
D.職務(wù)侵占罪
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1.單項選擇題銀行、支付機構(gòu)工作人員將在履行職責或者提供服務(wù)過程中獲得的公民個人信息出售或者提供給他人達到（）的，屬于刑法中侵犯公民個人信息罪情節(jié)嚴重的情形，應(yīng)予追究刑事責任。
A.25條
B.30條
C.50條
D.100條
2.單項選擇題因聚眾圍堵、沖擊等突發(fā)事件，致使2個（含）以上營業(yè)網(wǎng)點停業(yè)幾個小時以上的，屬于監(jiān)察保衛(wèi)類重大突發(fā)事件？（）
A.1
B.2
C.3
D.4
3.單項選擇題因聚眾圍堵、沖擊等突發(fā)事件，致使1個營業(yè)網(wǎng)點停業(yè)幾個小時以上的，屬于監(jiān)察保衛(wèi)類重大突發(fā)事件？（）
A.1
B.2
C.3
D.4
4.單項選擇題因被盜竊導致?lián)p失現(xiàn)金、貴金屬或其他物品等值人民幣多少萬元以上重大損失的案件，屬于監(jiān)察保衛(wèi)類重大突發(fā)事件？（）
A.10
B.30
C.50
D.100
5.單項選擇題以下關(guān)于宣傳的說法錯誤的是（）。
A.反洗錢宣傳只針對一般員工，與中高級領(lǐng)導層無關(guān)
B.宣傳方式可靈活多樣
C.對中高級領(lǐng)導層的宣傳可包括通報新出臺的反洗錢法律法規(guī)、中外反洗錢監(jiān)管處罰實例等
D.對于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊、利用銀行內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)或信息網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部刊物等方式開展宣傳
最新試題
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
題型：多項選擇題
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社保卡時，經(jīng)辦員必須辦理（）。
題型：多項選擇題
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
題型：多項選擇題
客戶前來領(lǐng)取社保卡，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。
題型：單項選擇題
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
題型：多項選擇題
以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
題型：多項選擇題
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
題型：多項選擇題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)？（）
題型：多項選擇題
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)？（）
題型：多項選擇題