單項(xiàng)選擇題因聚眾圍堵、沖擊等突發(fā)事件，致使2個（含）以上營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)停業(yè)幾個小時以上的，屬于監(jiān)察保衛(wèi)類重大突發(fā)事件？（）

A.1
B.2
C.3
D.4


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3.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于宣傳的說法錯誤的是（）。

A.反洗錢宣傳只針對一般員工，與中高級領(lǐng)導(dǎo)層無關(guān)
B.宣傳方式可靈活多樣
C.對中高級領(lǐng)導(dǎo)層的宣傳可包括通報(bào)新出臺的反洗錢法律法規(guī)、中外反洗錢監(jiān)管處罰實(shí)例等
D.對于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊、利用銀行內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)或信息網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部刊物等方式開展宣傳

4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，洗錢風(fēng)險評估指標(biāo)體系包含的基本要素有（）。

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）
D.行業(yè)（含職業(yè)）

最新試題

客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時，必須提供的資料有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護(hù)更新個人的客戶信息。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評估業(yè)務(wù)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。

題型：單項(xiàng)選擇題

現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）

題型：單項(xiàng)選擇題