單項選擇題銀行、支付機構(gòu)工作人員將在履行職責(zé)或者提供服務(wù)過程中獲得的公民個人信息出售或者提供給他人達到()的,屬于刑法中侵犯公民個人信息罪情節(jié)嚴(yán)重的情形,應(yīng)予追究刑事責(zé)任。

A.25條
B.30條
C.50條
D.100條


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4.單項選擇題以下關(guān)于宣傳的說法錯誤的是()。

A.反洗錢宣傳只針對一般員工,與中高級領(lǐng)導(dǎo)層無關(guān)
B.宣傳方式可靈活多樣
C.對中高級領(lǐng)導(dǎo)層的宣傳可包括通報新出臺的反洗錢法律法規(guī)、中外反洗錢監(jiān)管處罰實例等
D.對于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊、利用銀行內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)或信息網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部刊物等方式開展宣傳

5.多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》,洗錢風(fēng)險評估指標(biāo)體系包含的基本要素有()。

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))
D.行業(yè)(含職業(yè))

最新試題

客戶申請將他行社保卡變更為招商銀行,以下說法正確的是()。

題型:多項選擇題

柜面在辦理()業(yè)務(wù)時,除了應(yīng)認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。

題型:多項選擇題

紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存,如已到期或逾期,本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后()轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。

題型:單項選擇題

網(wǎng)點收到明細賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù),經(jīng)核實無需整改的,直接在“待處理任務(wù)”-“填寫說明”中填寫()反饋。

題型:單項選擇題

柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時,應(yīng)做到以下:()

題型:多項選擇題

系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配,如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口,()。

題型:多項選擇題

哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置?()

題型:單項選擇題

以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中,正確的是()。

題型:多項選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項BK)時,營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后,應(yīng)如何處理?()

題型:單項選擇題

客戶在柜面申請將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。

題型:多項選擇題