A.10
B.30
C.50
D.100
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A.反洗錢宣傳只針對(duì)一般員工，與中高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層無關(guān)
B.宣傳方式可靈活多樣
C.對(duì)中高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層的宣傳可包括通報(bào)新出臺(tái)的反洗錢法律法規(guī)、中外反洗錢監(jiān)管處罰實(shí)例等
D.對(duì)于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊(cè)、利用銀行內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)或信息網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部刊物等方式開展宣傳
A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）
D.行業(yè)（含職業(yè)）
A.檢查頻率
B.覆蓋范圍
C.延伸要求
D.檢查人員
A.金額在等值5000美元以上至1萬美元（含）的，應(yīng)向銀行申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
B.金額在等值5000美元以上至1萬美元（含）的，應(yīng)向當(dāng)?shù)赝鈪R管理局申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
C.金額在等值1萬美元以上的，應(yīng)向銀行申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
D.金額在等值1萬美元以上的，應(yīng)向當(dāng)?shù)赝鈪R管理局申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
A.配偶
B.父母、子女
C.祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女
D.兄弟姐妹
最新試題
客戶在柜面申請(qǐng)將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
對(duì)于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。