單項(xiàng)選擇題經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)通過農(nóng)行監(jiān)控名單篩查系統(tǒng)對境外主權(quán)類客戶進(jìn)行監(jiān)控名單篩查，對于無法獲知前（）大表決權(quán)（投票權(quán)）成員國的國際金融組織，應(yīng)篩查其前（）大出資國。
A.十；十
B.五；五
C.九；九
D.八；八
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1.單項(xiàng)選擇題境外主權(quán)類客戶盡職調(diào)查過程中的持續(xù)身份識別這一環(huán)節(jié)，如身份證明文件未及時(shí)更新且未提出合理理由，證明文件到期時(shí)應(yīng)凍結(jié)其授信額度、暫停賬戶服務(wù)（法律、法規(guī)禁止的除外）。客戶若以書面形式提出合理理由，原則上可在證明文件到期后（）內(nèi)更新證明文件信息，特殊情況下可延期但最長不超過（）年。
A.1個(gè)月；1年
B.3個(gè)月；1年
C.6個(gè)月；2年
D.9個(gè)月；1年
2.單項(xiàng)選擇題經(jīng)辦行對其開展準(zhǔn)入盡職調(diào)查的，逐級上報(bào)至（）承擔(dān)反洗錢合規(guī)管理職責(zé)的專業(yè)委員會(huì)審批。
A.一級支行
B.二級分行
C.一級分行
D.總行
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二級制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
題型：判斷題
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：單項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶等級劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
題型：判斷題
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題