單項(xiàng)選擇題新建立業(yè)務(wù)關(guān)系客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)初評(píng)工作由營業(yè)機(jī)構(gòu)初評(píng)員負(fù)責(zé)。初評(píng)員應(yīng)在系統(tǒng)評(píng)級(jí)后()個(gè)工作日內(nèi)完成“新開客戶審查”。

A.2
B.5
C.10
D.15


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3.單項(xiàng)選擇題批準(zhǔn)農(nóng)村商業(yè)銀行反洗錢工作內(nèi)部控制體系,明確各層級(jí)反洗錢崗位職責(zé)的有權(quán)單位為()

A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.運(yùn)行管理部

4.單項(xiàng)選擇題客戶在農(nóng)村商業(yè)銀行開立的賬戶或銀行卡所發(fā)生的大額交易,由()報(bào)告。

A.開戶機(jī)構(gòu)
B.受理機(jī)構(gòu)
C.收單機(jī)構(gòu)

5.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由()負(fù)責(zé)評(píng)定。

A.客戶號(hào)建立機(jī)構(gòu)
B.業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)
C.總行運(yùn)行管理部
D.省聯(lián)社