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調(diào)查人員少于()人或者未出示執(zhí)法證和調(diào)查通知書的,農(nóng)村商業(yè)銀行有權(quán)拒絕調(diào)查。
A.1
B.2
C.3
D.4
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單項選擇題
批準農(nóng)村商業(yè)銀行反洗錢工作內(nèi)部控制體系,明確各層級反洗錢崗位職責的有權(quán)單位為()
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.高級管理層
D.運行管理部
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客戶在農(nóng)村商業(yè)銀行開立的賬戶或銀行卡所發(fā)生的大額交易,由()報告。
A.開戶機構(gòu)
B.受理機構(gòu)
C.收單機構(gòu)
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